I'll put this in its own thread as it's somewhat unusual. It's worth pointing out that this is in VERY good Spanish, not done by a babelfish translation like most foreign language scam emails.
-------- Original Message --------
Subject: Hola
Date: Wed, 9 Nov 2011 21:10:10 +0100
From: Esteban<r_audit@aol.com>
Reply-To: <e.son@aol.com>
PRIVADO Y CONFIDENCIAL
Hola!
Mi nombre es Esteban Songa, soy contable con gestiуn de Auditor externa
Actualmente estoy trabajando con un equipo de auditores externos por la entidad
bancaria HSBC (Reino Unido) para auditar sus actividades en todas las Islas
Britбnicas desde el aсo pasado.
En el curso de una auditorнa rutinaria del Banco HSBC, he descubierto algunas
cuentas de inversiуn que han estado inactivos durante aсos. Muchos de estas
cuentas de inversiуn pertenecen a individuales, a diferencia de las empresas
pertenecientes al establishments. El saldo de estas cuentas se sitъa actualmente
en unos 150 millones de libras esterlinas. Ente todas estas cuentas hay una en
particular que se destaca por el saldo actual unos,15,5 millones Libras
esterlinas. Ningun actividad se ha realizado en esta cuenta en particular desde
el aсo 2000. Una cuenta de inversiуn es considerada inactiva si esa cuenta no
tiene actividades en un periodo de 5 aсos. En otras palabras esta cuenta en
particular ha estado inactiva durante 11 aсos. No hace falta decir que este
perнodo de inusual y prolongada inactividad en una cuenta del suma enorme
despertу mi curiosidad como auditor. Y en acuerdo con las regulaciones de la
Autoridad de Servicios Financieros (FSA) del Reino Unido, es mi de
ber de informar de este descubrimiento para la gestiуn del banco.
Despuйs de una investigaciуn discreta del nombre y propietario de la cuenta, me
enterй de que el dueсo muriу en el aсo 2000, que fue el mismo aсo en que la
cuenta fue operativo por ultima vez,desde entonces ha sido inactivo. Por lo
visto obviamente fue una muerte repentina, es decir que en todos estos aсos,
nadie se ha presentado para las reclamaciones de dicha cuenta. Otro punto que
nos puede interesa, es que coincide de que este inversor es de su paнs. He
estado pesando en muchas opciones de la mejor manera para que estos fondos sea
mio sin el conocimiento de las autoridades. Quiero que sepa que he estado
guardando cada parte del secreto del mi descubrimiento en todo este tiempo
mientras meditaba de cуmo ponerse en contacto con un posible socio como usted.
En vez de informar a la administraciуn de HSBC, para que pase estos fondos a la
tesoreria publica, decidн ir a por esta opciуn que serб de un gran beneficio
para los dos, con un entendimiento explнcito para nosotros a rep
artir la cantidad en un mutuo acuerdo. He contactado con usted por los
siguientes razones:
1. De que lleva el mismo apellido que la persona fallecida y por lo tanto, que
le insta a presentarse para la reclamacion, aunque no es en ninguna manera
relacionados con el difunto, podemos solicitar todas las aprobaciones necesarias
en su nombre.
2.Porque soy de la convicciуn de que podemos capitalizar y aprovechar las
informaciуnes privilegiada que tengo para la liberaciуn de los fondos en su
nombre como la familia del inversor fallecida.
Yo le proporcionarб todos los documentos relevantes de homologaciуn (legales e
institucionales) que nos facilitarб el logro de este objetivo. Serб mi
responsabilidad de cуmo presentarб el solicitud necesarias al banco. Le aseguro
que estamos totalmente a cargo de la operaciуn, y el manejo de este asunto que
usted no va a estar expuesto a ningun riesgo en la operacion. Se ejecutarб en
virtud de un acuerdo legнtimo que le protegerб de cualquier incumplimiento de
las leyes, estarб protegida en todo momento, durante y despuйs de la operacion.
De todas las maneras, es importante que sepa todo lo que necesitamos en su
colaboracion, sinceridad para que podamos terminar esta transacciуn con final
feliz. Creo que podemos trabajar juntos si garantiza la sinceridad y la
honestidad que se considera como base del confianza Tiene que ser fiable y
discreta.
Sin embargo, sй que serб una sorpresa de leer un correo electrуnico de la
propuesta de estas caracterнsticas desde un desconocido.Aparte de ser una
sorpresa, puede esta escйptico a responder, como hay que tener mucho cuidado
debido a la invasiуn y el phishing en el mundo de Internet en los ъltimos
tiempos con personas desconfiados. Pero le puedo asegurar de que este es un caso
distinto.Tuve su contacto atraves de un compaсero que habнa trabajado en la
cбmara de comercio de su paнs. Precisamente, hubiera preferido una oportunidad
de reunirnos para discutir esto, pero teniendo en cuenta la urgencia y la
distancia entre nosotros, he tenido que recurrir a este mйtodo mбs rбpido de
communication.Tampoco sй como reaccionarб a mi propuesta . Esta es la esencia de
esta detallada explicacion. Sн su reacion es positiva, entonces la reuniуn con
usted esta asegurado cuando concluye todo.
En conclusiуn, debo aprovechar esta oportunidad para decir con la mayor
complacencia que sin importar cualquier que serб su decision, que mantenga esta
propuesta sumamente confidencial, y si estб interesado ponga en contacto conmigo
a la vez para indicar su interйs para que le facilite mбs detalles, los
procedimientos y estrategias a ser adoptadas
Gracias por su tiempo y espero recibir su respuesta pronto.Contacte conmigo a
travйs de mi correo electrуnico privado y el nъmero de telйfono. Si esta
propuesta ofende sus valores morales, por favor, acepte mis disculpas.
Saludos
Esteban Songa
Email: estebansonga@yahoo.com
Telйfono: 0034 672 505686
